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查看PDF原文公告日期：2020-12-12
厦门厦工机械股份有限公司XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD2020年第三次临时股东大会会议资料二○二○年十二月厦门厦工机械股份有限公司2020 年第三次临时股东大会会议资料目录2020 年第三次临时股东大会会议议程 ......2议案一：厦门厦工机械股份有限公司关于修订《公司章程》的议案......4议案二：厦门厦工机械股份有限公司关于转让 2011JY03 地块及地上在建工程暨关联交易的议案......8议案三：厦门厦工机械股份有限公司关于对外提供担保暨关联交易的议案......12议案四：厦门厦工机械股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案......16议案五：厦门厦工机械股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案......26议案六：厦门厦工机械股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的议案......35厦门厦工机械股份有限公司2020 年第三次临时股东大会会议议程现场会议召开的日期时间：2020 年 12 月 22 日14 点 00 分现场会议召开地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 22 日至 2020 年 12 月 22 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。会议议程：（一）主持人致辞，介绍现场出席股东、股东授权代表及其代表的股份数和董事、监事、高级管理人员的出席情况；（二）逐项审议列入本次会议的议案：1．《公司关于修订的议案》2．《公司关于转让 2011JY03 地块及地上在建工程暨关联交易的议案》3.《公司关于对外提供担保暨关联交易的议案》4.《公司关于修订的议案》5.《公司关于修订的议案》6.《公司关于修订的议案》（三）股东提问和发言；（四）董事会秘书介绍议案表决办法，推选监票人和计票人；（五）见证律师验票箱，现场股东投票表决；（六）监票人宣布现场投票表决结果；（七）休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果；（八）主持人宣读股东大会决议；（九）见证律师出具并宣读法律意见书；（十）主持人宣布会议结束。议案一：厦门厦工机械股份有限公司关于修订《公司章程》的议案尊敬的各位股东及股东代表：根据最新修订的《证券法》《上市公司章程指引》《中国共产党章程》的相关规定， 并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行如下修订：原条款 修订后条款第五条 公司住所：中国厦门市厦禾路 第五条 公司住所：中国厦门市思明区厦668 号。邮政编码：361004。 禾路 668 号。邮政编码：361004。公司经营场所：中国厦门市灌口南路668 公司经营场所：中国厦门市灌口南路668号厦工工业园。邮政编码：361023。 号厦工工业园。邮政编码：361023。第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：1. 矿山机械制造；建筑工程用机械制造；围：特种设备制造；道路机动车辆生产。（依海洋工程专用设备制造；机械零部件加工； 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可其他通用零部件制造；2. 经营各类商品和技 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批术的进出口（不另附进出口商品目录），但国 准文件或许可证件为准）一般项目：机械设家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术 备租赁；机械设备研发；机械设备销售；矿除外；经营本企业自产产品的出口业务和本 山机械销售；液压动力机械及元件销售；建企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的 筑工程用机械销售；消防器材销售；智能物进口业务（不另附进出口商品目录），但国家 料搬运装备销售；建筑工程用机械制造；智限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 能基础制……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 600815股吧 http://600815.h0.cn
公司名称：*ST厦工
股票代码：sh600815
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：工程机械
所属地区：福建
公司全称：厦门厦工机械股份有限公司
英文名称：Xiamen XGMA Machinery Company Limited.
公司简介：*ST厦工公司是国家重点生产装载机、挖掘机、叉车、道路机械、小型机械、环保机械、混凝土机械、桩工机械、起重机械、隧道掘进机械等产品的骨干大型一类企业，是当今中国最大的工程机械制造基地之一。公司作为中国人民解放军总装备部、总后勤部、武警总队、驻港澳部队...
注册资本：17.7亿
法人代表：曾挺毅
总 经 理：
董 秘：周兰秀
公司网址：www.xiagong.com;www.xgma.com.cn
电子信箱：stock@xiagong.com
